فهم الاحتياج
تحديد موضوع الفحص والصلاحيات ومصادر البيانات.
التحقيقات والمحاسبة الجنائية
حلول مهنية تناسب احتياج منشأتك
فحص المعاملات والتدفقات المالية والتحقيق في مؤشرات الاشتباه بالاحتيال.
ناقش احتياجكفهم الخدمة
التحقيقات والمحاسبة الجنائية
تدعم الخدمة فحص مؤشرات الاشتباه في الاحتيال أو المخالفات المالية، وتحليل المعاملات والتدفقات والسجلات ذات الصلة، وتحديد الأنماط أو الفروقات التي تستدعي استقصاءً إضافياً.
يُتفق مسبقاً على نطاق الفحص ومصادر البيانات وإجراءات حفظ المعلومات ورفع النتائج، مع مراعاة السرية والأنظمة والسياسات ذات العلاقة.
ما الذي يساعدك عليه التكليف؟
- فحص المعاملات والتدفقات المالية والتحقيق في مؤشرات الاشتباه بالاحتيال.
- يُتفق مسبقاً على نطاق الفحص ومصادر البيانات وإجراءات حفظ المعلومات ورفع النتائج، مع مراعاة السرية والأنظمة والسياسات ذات العلاقة.
خطوات العمل
من فهم احتياجك إلى الاتفاق على نطاق العمل
يُتفق مسبقاً على نطاق الفحص ومصادر البيانات وإجراءات حفظ المعلومات ورفع النتائج، مع مراعاة السرية والأنظمة والسياسات ذات العلاقة.
مناقشة النطاق
جمع المعلومات وتحليل المعاملات والسجلات ذات الصلة.
تنفيذ العمل المهني
اختبار المؤشرات وتوثيق النتائج والقيود.
مراجعة المخرجات
عرض النتائج والتوصيات على الجهة المخولة.
يُحدد نطاق العمل ومخرجاته النهائية بالتوافق مع احتياج المنشأة وطبيعة الخدمة.
لنبدأ الحوار حول احتياجك
شاركنا احتياجك، وسيتواصل معك فريق AOG لمناقشة نطاق هذه الخدمة والخطوات التالية.